شهادة قانون الوطنية الأمريكي

يتطلب قانون الوطنية الأمريكي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، قيام المؤسسات المالية المشمولة بالحصول على معلومات معينة من البنوك الأجنبية التي لديها حسابات مراسلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُرجى الضغط هنا للحصول على الشهادة العالمية لبنك الإمارات دبي الوطني الخاصة بحسابات المراسلة للبنوك الأجنبية. سيتم تحديث الشهادة حسب الحاجة لتعكس التغييرات في الملحق الأول.

استبيان مكافحة غسل الأموال/ العناية الواجبة

سعياً وراء تسهيل عمل المؤسسات المالية والجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة، يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني، قاعدة بيانات Bankers Almanac ومنصة SWIFT KYC Registry لتوفير معلومات مثل استبيان وولفسبيرج الخاص بإجراءات العناية الواجبة للبنوك المراسلة (CBDDQ)، والوثائق الدستورية والتقارير السنوية.

حقيبة المستثمر

ملخص بيانات الشركة

اعرف المزيد

الخبر الصحفي

اعرف المزيد

العروض التقديمية للنتائج

اعرف المزيد

البيانات المالية

اعرف المزيد

النتائج المالية ربع السنوية

اعرف المزيد

شكرا على ردك! 

ما مدى رضاك عن تجربتك المصرفية معنا؟

يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا

1 = ضعيف, 10 = ممتاز