حوكمة الشركات | لجان مجلس الإدارة | بنك الإمارات دبي الوطني

حوكمة الشركات

بنية لجان المجلس

يتولى مجلس الإدارة في نهاية المطاف مسؤولية إدارة شؤون بنك الإمارات دبي الوطني، ولكن لتحقيق المزيد من الكفاءة، تم إنشاء لجان تابعة لمجلس الإدارة ذات أهداف وسلطات ومسؤوليات ومدة ولاية مفوضة رسمياً.

أنشأ مجلس الإدارة ست لجان دائمة. يتم إجراء تغييرات في تعيينات اللجان بناءً على احتياجات اللجنة واهتمامات أعضاء مجلس الإدارة والخبرة والإتاحة والاعتبارات التنظيمية والقانونية المعمول بها.

لكل لجنة من اللجان الدائمة اختصاصاتها الخاصة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتي تحدد مسؤوليات اللجنة، ومؤهلات وإجراءات اللجنة وكيف ستقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة. تجري كل لجنة تقييماً ذاتياً سنوياً. ويحدد رئيس كل لجنة وتيرة اجتماعات اللجنة، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية واختصاصات اللجنة ومتطلبات بنك الإمارات دبي الوطني.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل لجان المجلس بشكل منتظم. تضم لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ولجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مديراً مستقلاً يتم تعيينه كرئيس، وتتكون لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة من أغلبية من الأعضاء المستقلين وفقاً لما تقتضيه لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

لجنة المجلس للتدقيق

رئيس اللجنة:
السيد/ جاسم محمد العلي
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
سعادة/ هدى السيد نعيم الهاشمي
السيد/ بطي عبيد بطي الملا

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة المجلس للتدقيق في مساعدة مجلس الإدارة من خلال الإشراف على:

سلامة البيانات المالية وإعداد التقارير لبنك الإمارات دبي الوطني.
الضوابط المالية والمراجعة.
تقييم واستقلالية وأداء ومكافآت المدققين الخارجيين.
فعالية واستقلالية وأداء وظيفة التدقيق الداخلي.
مدى فعالية الإطار العام لحوكمة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.
الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية.
التدقيق الشرعي والامتثال.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للمخاطر

رئيس اللجنة:
سعادة/ هدى السيد نعيم الهاشمي
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
السيد/ علي حميد علي العويس
السيد/ جاسم محمد العلي

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة المجلس للمخاطر في مساعدة مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني على أداء واجباته من خلال الإشراف على:

استراتيجية المخاطر الشاملة، وقبول المخاطرة وتحمل المخاطر.
إطار حوكمة المخاطر على مستوى المجموعة، بما في ذلك قبول المخاطرة.
ملف مخاطر المجموعة ومراقبة المخاطر فيما يتعلق بإطار تقبل المخاطر المعتمد.
التعرض لمخاطر الائتمان والسوق مقابل المخاطر التي تتعرض لها المجموعة.
الأنشطة ذات الصلة Basel II و Basel III.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

رئيس اللجنة:
السيد/ بطي عبيد بطي الملا
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
السيد/ علي حميد علي العويس
السيد/ هشام عبد الله القاسم

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة المجلس للترشيحات والمكافآت والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مساعدة مجلس الإدارة على أداء واجباته من خلال الإشراف على:

الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة، بما في ذلك التشكيل والترشيح والتقييم وخطط الإحلال وسياسات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
إعداد التقارير حول مسائل حوكمة الشركات والمكافآت، وتطوير إطار وأنظمة وضوابط حوكمة الشركات.
الإشراف على الحوكمة البيئة والحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات واستراتيجية الاستدامة للشركات.
ثقافة الشركة وقيمها، بما في ذلك ثقافة الحوكمة.
سياسات الاختيار والتقييم والإحلال والمكافآت للإدارة العليا.
استراتيجية الموارد البشرية بما في ذلك التوطين.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للائتمان والاستثمار

رئيس اللجنة:
السيد/ هشام عبد الله القاسم
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
معالي/ محمد هادي أحمد الحسيني
السيد/ سالم محمد عبيد الله

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة المجلس للائتمان والاستثمار في مساعدة مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني على أداء واجباته من خلال الإشراف على:

إدارة مخاطر الائتمان والمحفظة الاستثمارية.
فعالية استراتيجية وسياسات مخاطر الائتمان والاستثمار.
الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة، وخطوط البنوك والدولة، والتسهيلات الائتمانية ومقترحات الاستثمار وإدارة الأصول.
التأكد من أن تصنيف مخاطر الائتمان يتماشى مع استراتيجية العمل ورغبة المخاطرة.
مراجعة تكوين المحفظة والجودة والأداء والامتثال.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس التنفيذي

رئيس اللجنة: :
السيد/ هشام عبد الله القاسم
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
معالي/ محمد هادي أحمد الحسيني
السيد/ سالم محمد عبيد الله

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة المجلس التنفيذي في التصرف لصالح مجلس الإدارة في الأمور العاجلة بين اجتماعات مجلس الإدارة العادية في الحالات التي لا يكون فيها من الممكن عقد اجتماع لمجلس الإدارة وإدارة الأمور الأخرى التي يفوضها مجلس الإدارة. وتمارس لجنة الانتخابات صلاحيات مجلس الإدارة في الإشراف والرقابة على شؤون المجموعة.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة معادلة الأرباح للمجلس

رئيس اللجنة:
السيد/ هشام عبد الله القاسم
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
السيد/ جاسم محمد العلي
الدكتور/ سالم علي العلي

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة معادلة الأرباح للمجلس في مساعدة مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني على أداء واجباته من خلال الإشراف على:

سياسات واستراتيجيات الاستثمارات الإسلامية، واستراتيجيات إدارة المخاطر التجارية المنقولة.
مراجعة دورية لسياسات الاستثمار الإسلامي وأداء محفظة الأصول التي تُستثمر فيها أموال أصحاب الحسابات الإسلامية.
مراقبة وتدقيق استخدام الاحتياطيات مثل احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة.
تنفيذ إطار سياسة الحوكمة، بهدف أساسي هو حماية مصالح أصحاب المصالح بما يتماشى مع قرارات الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للتدقيق

رئيس اللجنة:
السيد/ جاسم محمد العلي
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
سعادة/ هدى السيد نعيم الهاشمي
السيد/ بطي عبيد بطي الملا

النظرة العامة والإطار:

تتمثل المسؤولية والمهام الأساسية للجنة المجلس للتدقيق في مساعدة مجلس الإدارة من خلال الإشراف على:

سلامة البيانات المالية وإعداد التقارير لبنك الإمارات دبي الوطني.
الضوابط المالية والمراجعة.
تقييم واستقلالية وأداء ومكافآت المدققين الخارجيين.
فعالية واستقلالية وأداء وظيفة التدقيق الداخلي.
مدى فعالية الإطار العام لحوكمة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.
الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية.
التدقيق الشرعي والامتثال.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للمخاطر

رئيس اللجنة:
سعادة/ هدى السيد نعيم الهاشمي
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
السيد/ علي حميد علي العويس
السيد/ جاسم محمد العلي

النظرة العامة والإطار:

استراتيجية المخاطر الشاملة، وقبول المخاطرة وتحمل المخاطر.
إطار حوكمة المخاطر على مستوى المجموعة، بما في ذلك قبول المخاطرة.
ملف مخاطر المجموعة ومراقبة المخاطر فيما يتعلق بإطار تقبل المخاطر المعتمد.
التعرض لمخاطر الائتمان والسوق مقابل المخاطر التي تتعرض لها المجموعة.
الأنشطة ذات الصلة Basel II و Basel III.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للترشيحات والمكافآت والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

رئيس اللجنة:
السيد/ بطي عبيد بطي الملا
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
السيد/ علي حميد علي العويس
السيد/ هشام عبد الله القاسم

النظرة العامة والإطار:

الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة، بما في ذلك التشكيل والترشيح والتقييم وخطط الإحلال وسياسات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
إعداد التقارير حول مسائل حوكمة الشركات والمكافآت، وتطوير إطار وأنظمة وضوابط حوكمة الشركات.
الإشراف على الحوكمة البيئة والحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات واستراتيجية الاستدامة للشركات.
ثقافة الشركة وقيمها، بما في ذلك ثقافة الحوكمة.
سياسات الاختيار والتقييم والإحلال والمكافآت للإدارة العليا.
استراتيجية الموارد البشرية بما في ذلك التوطين.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس للائتمان والاستثمار

رئيس اللجنة:
السيد/ هشام عبد الله القاسم
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
معالي/ محمد هادي أحمد الحسيني
السيد/ سالم محمد عبيد الله

النظرة العامة والإطار:

إدارة مخاطر الائتمان والمحفظة الاستثمارية.
فعالية استراتيجية وسياسات مخاطر الائتمان والاستثمار.
الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة، وخطوط البنوك والدولة، والتسهيلات الائتمانية ومقترحات الاستثمار وإدارة الأصول.
التأكد من أن تصنيف مخاطر الائتمان يتماشى مع استراتيجية العمل ورغبة المخاطرة.
مراجعة تكوين المحفظة والجودة والأداء والامتثال.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة المجلس التنفيذي

رئيس اللجنة: :
السيد/ هشام عبد الله القاسم
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
معالي/ محمد هادي أحمد الحسيني
السيد/ سالم محمد عبيد الله

النظرة العامة والإطار:

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

لجنة معادلة الأرباح للمجلس

رئيس اللجنة:
السيد/ هشام عبد الله القاسم
عرض الملف الشخصي

الأعضاء:
السيد/ جاسم محمد العلي
الدكتور/ سالم علي العلي

النظرة العامة والإطار:

سياسات واستراتيجيات الاستثمارات الإسلامية، واستراتيجيات إدارة المخاطر التجارية المنقولة.
مراجعة دورية لسياسات الاستثمار الإسلامي وأداء محفظة الأصول التي تُستثمر فيها أموال أصحاب الحسابات الإسلامية.
مراقبة وتدقيق استخدام الاحتياطيات مثل احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة.
تنفيذ إطار سياسة الحوكمة، بهدف أساسي هو حماية مصالح أصحاب المصالح بما يتماشى مع قرارات الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

للاطلاع على الاختصاصات اضغط هنا

More تطبيق