حوكمة الشركة

يرى بنك الإمارات دبي الوطني حوكمة الشركة أمر حساس لتحقيق هدفه بخلق قيمة طويلة الأجل لكافة المساهمين. تمكن أطر الحوكمة المجموعة من تقليل المخاطر وإدارة التغيير بالتوافق مع تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

تعتبر الشفافية والمسئولية أمرا رئيسيا لعمل بنك الإمارات دبي الوطني وذلك لتأكيد أن الضوابط الضرورية للإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي والإفصاح الدقيق عن المعلومات مستخدمة بشكل مثالي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني ملتزما بالتشغيل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

يعزز بنك الإمارات دبي الوطني العلاقات المهنية الممتازة داخليا بين مجلس الإدارة ولجانه وفريق الإدارة التنفيذية، وخارجيا بين المساهمين والمصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ومجتمعات الأعمال التي تعمل فيها المجموعة.

يتقيد بنك الإمارات دبي الوطني بكافة النظم المصرفية العالمية ولوائح المصرف المركزي وشروط بورصة دبي العالمية. تتقيد مخاطر بنك الإمارات دبي الوطني وإدارة رأس المال بمتطلبات بازل 2 بشكل كامل، كما تتقيد كافة عمليات البنك بقوانين مكافحة غسيل الأموال الدولية.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

يجتمع مجلس إدارة البنك شهريا ويتضمن الاجتماع 9 من الأعضاء البارزين في مجتمع الأعمال المحلي وكلهم رواد في مجالاتهم. ويشغل السيد/ سعيد يوسف منصب أمين سر الشركة لمجلس الإدارة ولجانه.

تغطي ولاية المجلس جدول أعمال رسمي يشمل الإستراتيجية الشاملة والإدارة وهيكل الشركة وتقديم التقارير المالية والضوابط والضوابط الداخلية والموافقة على التقرير السنوي وتوزيع أرباح الأسهم وإدارة مخاطر المجموعة.

هنالك مدراء غير تنفيذيين مستقلين في مجلس إدارة بنك الإمارات ، وتعرف المجموعة "مستقل" على أنه تعارض مصالح محتملة أو حقيقية مع أي مجموعة مساهمين أو شريك عمل

• أعضاء مجلس الإدارة

  الاسم	المنصب
  سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم	رئيس مجلس الإدارة
  السيد هشام عبدالله القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة
  السيد خالد جمعة الماجد	عضو
  علي حميد علي العويس	عضو
  السيد سعادة ميرزا حسين الصايغ	عضو
  السيد بطي عبيد بطي الملا	عضو
  السيد محمد حمد عبيد خميس الشحي	عضو
  السيد محمد هادي أحمد الحوسني	عضو
  السيد شعيب مير هاشم خوري	عضو

  There are another four Board Committees who meet regularly to govern the Group's activities on behalf of its stakeholders:

• أعضاء لجنة الائتمان والاستثمار التابعة لمجلس الإدارة

  الاسم	المنصب
  السيد هشام عبدالله القاسم	رئيس
  السيد شعيب مير هاشم خوري	عضو
  السيد محمد هادي أحمد الحوسني	عضو
  علي حميد علي العويس	عضو

  تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا تطلب الأمر قبل اجتماع الجمعية العمومية. تعتبر هذه اللجنة مسئولة عن ضمان ضبط الجودة في التقارير المالية الخاصة بالمجموعة وعملية الامتثال.

• أعضاء لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة

  الاسم	المنصب
  السيد سعادة ميرزا حسين الصايغ	رئيس
  السيد شعيب مير هاشم خوري	عضو
  السيد محمد حمد عبيد خميس الشحي	عضو
  السيد محمد هادي أحمد الحوسني	عضو

  تدير لجنة التدقيق أنظمة الرقابة الداخلية للتقارير المالية وعمليات التدقيق المرتبطة بها، وهي أيضا لجنة المجموعة لمراقبة الامتثال للقانون والنظم إضافة إلى قواعد السلوك الداخلية.

• أعضاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

  الاسم	المنصب
  السيد هشام عبدالله القاسم	رئيس
  السيد سعادة ميرزا حسين الصايغ	عضو
  السيد بطي عبيد بطي الملا	عضو
  علي حميد علي العويس	عضو

  تدير هذه اللجنة إطار حوكمة الشركة الشامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى مسئوليتها عن كافة إجراءات إدارة المخاطر. تشرف هذه اللجنة التي تجتمع كل ثلاثة أشهر على الأنشطة ذات الصلة بباذل 2 وتقدم التوجيهات بخصوص إدارة رأس المال والتخصيص.

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة

  الاسم	المنصب
  السيد بطي عبيد بطي الملا	رئيس
  السيد محمد هادي أحمد الحوسني	عضو
  علي حميد علي العويس	عضو
  السيد محمد حمد عبيد خميس الشحي	عضو

  تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة قرارات الموارد البشرية الإستراتيجية التي تتخذها المجموعة بما في ذلك مسائل المكافآت.

• فريق اللجنة التنفيذية

  تراقب اللجنة التنفيذية أداء المجموعة وتتخذ قرارات على مستوى المجموعة ضمن حدود الصلاحيات التي منحها لها مجلس الإدارة. تنطوي هذه القرارات على الإدارة اليومية للمجموعة والنمو الاستراتيجي وتطبيق القرارات من قبل المجلس. يجتمع فريق الإدارة العليا مرتين في الشهر

  الاسم	المنصب
  أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للمجموعة
  شين نلسون	الرئيس التنفيذي للمجموعة
  عبدالله قاسم	الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة
  حسام السيد	مدير عام الموارد البشرية
  مانوج تشاولا	مدير عام المخاط
  سوفو ساركار	نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة
  كيفين فلانيري	مدير عام الأعمال المصرفية الدولية
  سوريا سوبرامانيان	المسؤول المالي الرئيسي
  مارك مارتينيلي	مدير عام التدقيق الداخلي
  سهيل بن طراف	الرئيس التنفيذي لشركة تنفيذ
  خيليان فان دير تول	عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر
  آزار علي خواجه	رئيس الخزينة
  جوناثان موريس	مدير عام الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
  مدعوون دائمون
  جمال بن غليطة	المسئول التنفيذي الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامي
  أمين سر اللجنة التنفيذية للمجموعة
  لبنى قاسم	أمينة سر الشركة للمجموعة