شهادة القانون الوطني الأمريكي

صدر القانون الوطني الأمريكي عن وزارة الخزانة الأمريكية ويطلب بموجبه من المؤسسات المالية المعنية الحصول على بعض المعلومات من البنوك الأجنبية التي لديها حسابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يرجى النقر هنا للإطلاع على الشهادة العالمية لبنك الإمارات دبي الوطني حول الحاسبات الخاصة بالبنوك الأجنبية. سيتم تحديث الشهادة من وقت لآخر حسب الحاجة لتعكس التغييرات في الملحق 1 الخاص بالشهادة.

أجوبة الاستبيان مكافحة غسيل الأموال/أعرف عميلك

من أجل مساعدة المؤسسات المالية على الاستجابة لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال/أعرف عميلك الخاصة بالبنك، يوفر بنك الإمارات دبي الوطني المعيار القياسي التالي في استجابته لاستبيان مكافحة غسيل الأموال. تم استكمال هذا الاستبيان الخاص بالامتثال بالتوافق مع المعايير التنظيمية الدولية والإماراتية ويعكس بدقة معايير وضوابط مكافحة غسيل الأموال/أعرف عميلك

انقر هنا للإطلاع على إجاباتنا على استبيان مكافحة غسيل الأموال/أعرف عميلك