شهادة القانون الوطني الأمريكي

صدر القانون الوطني الأمريكي عن وزارة الخزانة الأمريكية ويطلب بموجبه من المؤسسات المالية المعنية الحصول على بعض المعلومات من البنوك الأجنبية التي لديها حسابات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يرجى الضغط هنا للإطلاع على الشهادة العالمية لبنك الإمارات دبي الوطني حول الحاسبات الخاصة بالبنوك الأجنبية. سيتم تحديث الشهادة من وقت لآخر حسب الحاجة لتعكس التغييرات في الملحق 1 الخاص بالشهادة.

أجوبة الاستبيان مكافحة غسيل الأموال/أعرف عميلك

من أجل مساعدة المؤسسات المالية والأطراف ذات العلاقة بشأن متطلبات مكافحة غسل الأمول (AML) ومتطلبات إعرف عميلك (CDD) الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. يقوم البنك بإستخدام سجل "بـــانكرز المنـــاك" وسجل إعرف عميلك الخاص بنظام سويفت والذين يقومون بتوفير معلومات عن البنك مثل إستبيان وولفسبيرج الخاص بإجراءات العناية الواجبة للبنوك المراسلة (CBDDQ) والنظام الأساسي والتقارير السنوية.