لماذا نحتاج إلى معلوماتك؟

وفقًا للوائح التي وضعها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تحتاج جميع البنوك إلى الاحتفاظ بوثائق هوية صالحة ومعلومات لعملائها في جميع الأوقات. وهذا يساعد البنوك على معرفة وفهم عملائهم ومعاملاتهم المالية ليصبحوا قادرين على خدمتهم بشكل أفضل وإدارة المخاطر بحكمة.
كيف تثبت دخلك؟

قدم شهادة راتب من صاحب العمل أو كشوفات حساب البنك التي تعكس رصيد الراتب (آخر 3 أشهر).

من هو الشخص ذو العلاقات السياسية؟

الأشخاص الذين أو أوكل إليهم وظائف عامة بارزة في الدولة أو أي دولة أجنبية أخرى مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين القضائيين أو العسكريين وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة ، و كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والأشخاص الذين عُهد إليهم ، أو سبق لهم تكليفهم بإدارة منظمة دولية أو أي وظيفة بارزة داخل هذه المنظمة ؛ ويتضمن التعريف أيضًا ما يلي:

– أفراد العائلة المباشرين (من الأشخاص السياسيين ، الذين هم أزواج ، أطفال ، أزواج أطفال ، آباء).

– من المعروف أن الشركات الزميلة قريبة من الاشخاص ذو العلاقات السياسة ، والتي تشمل: - الأفراد الذين لديهم حقوق ملكية مشتركة في شخص أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل وثيقة أخرى مع الاشخاص ذو العلاقات السياسة.

– الأفراد الذين لديهم حقوق ملكية فردية في شخص قانوني أو ترتيب تم تأسيسه لصالح الأشخاص السياسيين المحتملين.

نقاط لتتذكرها

فقط تأكد من أن المعلومات التي تدخلها تتطابق مع تلك الموجودة على بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر.

بياناتك آمنة معنا

معلوماتك الأساسية

من فضلك أخبرنا قليلاً عن نفسك.

كما يظهر في وثائق الهوية الخاصة بك

أضف الاسم الأوسط

كما يظهر في وثائق الهوية الخاصة بك

سنستخدم هذا العنوان للتواصل في المستقبل

تأكد أن رقم هاتفك المتحرك مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة

هل لديك أي أنشطة سياسية رفيعة المستوى في سجلك؟

قيد التنفيذ 0%

*اختياري