الحوكمة

حوكمة الشركة

يرى بنك الإمارات دبي الوطني حوكمة الشركة أمر حساس لتحقيق هدفه بخلق قيمة طويلة الأجل لكافة المساهمين. تمكن أطر الحوكمة المجموعة من تقليل المخاطر وإدارة التغيير بالتوافق مع تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

تعتبر الشفافية والمسئولية أمرا رئيسيا لعمل بنك الإمارات دبي الوطني وذلك لتأكيد أن الضوابط الضرورية للإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي والإفصاح الدقيق عن المعلومات مستخدمة بشكل مثالي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني ملتزما بالتشغيل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

يعزز بنك الإمارات دبي الوطني العلاقات المهنية الممتازة داخليا بين مجلس الإدارة ولجانه وفريق الإدارة التنفيذية، وخارجيا بين المساهمين والمصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ومجتمعات الأعمال التي تعمل فيها المجموعة.

يتقيد بنك الإمارات دبي الوطني بكافة النظم المصرفية العالمية ولوائح المصرف المركزي وشروط بورصة دبي العالمية. تتقيد مخاطر بنك الإمارات دبي الوطني وإدارة رأس المال بمتطلبات بازل 2 بشكل كامل، كما تتقيد كافة عمليات البنك بقوانين مكافحة غسيل الأموال الدولية.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

يجتمع مجلس إدارة البنك شهريا ويتضمن الاجتماع 9 من الأعضاء البارزين في مجتمع الأعمال المحلي وكلهم رواد في مجالاتهم. ويشغل السيد/ سعيد يوسف منصب أمين سر الشركة لمجلس الإدارة ولجانه.

تغطي ولاية المجلس جدول أعمال رسمي يشمل الإستراتيجية الشاملة والإدارة وهيكل الشركة وتقديم التقارير المالية والضوابط والضوابط الداخلية والموافقة على التقرير السنوي وتوزيع أرباح الأسهم وإدارة مخاطر المجموعة.

هنالك مدراء غير تنفيذيين مستقلين في مجلس إدارة بنك الإمارات ، وتعرف المجموعة "مستقل" على أنه تعارض مصالح محتملة أو حقيقية مع أي مجموعة مساهمين أو شريك عمل

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم المنصب
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هشام عبد الله قاسم نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمد حمد عبيد خميس الشحي عضو
السيد/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني عضو
السيد شعيب مير هاشم خوري عضو
معالي عبد الله سلطان بن محمد العويس عضو
السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ عضو
السيد/ بطي عبيد بطي الملا عضو
معالي خالد جمعة الماجد عضو

هنالك أربعة لجان تابعة للمجلس تجتمع بصورة منتظمة لإدارة أنشطة المجموعة نيابة عن أصحاب المصلحة:

أعضاء لجنة الائتمان والاستثمار التابعة لمجلس الإدارة

الاسم المنصب
السيد/ هشام عبد الله القاسم رئيس
معالي عبد الله بن سلطان بن محمد العويس عضو
السيد/ شعيب مير هاشم خوري عضو
السيد/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني عضو
السيد/ محمد حمد عبيد خميس الشحي عضو

تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا تطلب الأمر قبل اجتماع الجمعية العمومية. تعتبر هذه اللجنة مسئولة عن ضمان ضبط الجودة في التقارير المالية الخاصة بالمجموعة وعملية الامتثال.

أعضاء لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة

الاسم المنصب
السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ رئيس
السيد/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني عضو
السيد/ شعيب مير هاشم خوري عضو
السيد/ محمد حمد عبيد خميس الشحي عضو

تدير لجنة التدقيق أنظمة الرقابة الداخلية للتقارير المالية وعمليات التدقيق المرتبطة بها، وهي أيضا لجنة المجموعة لمراقبة الامتثال للقانون والنظم إضافة إلى قواعد السلوك الداخلية.

أعضاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

الاسم المنصب
السيد/ هشام عبد الله القاسم رئيس
معالي عبد الله بن سلطان بن محمد العويس عضو
السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ عضو
السيد/ بطي عبيد بطي الملا عضو

تدير هذه اللجنة إطار حوكمة الشركة الشامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى مسئوليتها عن كافة إجراءات إدارة المخاطر. تشرف هذه اللجنة التي تجتمع كل ثلاثة أشهر على الأنشطة ذات الصلة بباذل 2 وتقدم التوجيهات بخصوص إدارة رأس المال والتخصيص.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة

الاسم المنصب
السيد/ بطي عبيد بطي الملا رئيس
معالي عبد الله بن سلطان بن محمد العويس عضو
معالي خالد جمعة الماجد عضو
السيد/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني عضو

تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة قرارات الموارد البشرية الإستراتيجية التي تتخذها المجموعة بما في ذلك مسائل المكافآت.

فريق اللجنة التنفيذية

تراقب اللجنة التنفيذية أداء المجموعة وتتخذ قرارات على مستوى المجموعة ضمن حدود الصلاحيات التي منحها لها مجلس الإدارة. تنطوي هذه القرارات على الإدارة اليومية للمجموعة والنمو الاستراتيجي وتطبيق القرارات من قبل المجلس. يجتمع فريق الإدارة العليا مرتين في الشهر.

الاسم المنصب
أعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للمجموعة
ريك بودنر الرئيس التنفيذي للمجوعة ورئيس اللجنة
جيل جان إم فان دير تول رئيس الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات بالمجموعة
عبد الله قاسم المسئول الرئيسي لعمليات المجموعة
حسام السيد مدير عام الموارد البشرية
سوريا سبرامانيان المسئول المالي الرئيسي
راجان خيتاربال مسئول المخاطر الرئيسي
كيفين فلانري مدير عام الخدمات المصرفية الدولية
عبد الحكيم بن حرز مدير عام الشئون القانونية
جان كروس رئيس إستراتيجية المجموعة ومدير عام توحيد الأعمال
مدعوون دائمون
جمال بن غليطة المسئول التنفيذي الرئيسي لمصرف الإمارات الإسلامي
مارك مارتنيلي مدير عام التدقيق الداخلي
أمين سر اللجنة التنفيذية للمجموعة
السيد/سعيد يوسف أمين سر الشركة ومدير عام خدمات الشركات وأمين سر اللجنة التنفيذية.

حول بنك الإمارات دبي الوطني

اعرف المزيد

كن على اطلاع

أطلب تقريراً

Middle East Investor Relations Society